» Главная  » Банковское дело  » Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных" денег в банках

Введение 3

1. Взаимодействие КФМ и Банка России 4

2. Квалифицирование подозрительных операций 7

Заключение 9

Список литературы 10

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступил в действие с 1 февраля 2002 года. Многие вопросы, связанные с его реализацией, так и остаются без ответа. В частности, это касается и положений Закона о содействии кредитных институтов и Центрального банка РФ борьбе с легализацией преступных доходов.

Детальное законодательное регулирование мер профилактики и борьбы с легализацией преступных доходов содержится в данном законодательном акте. В соответствии с ним в России создан орган, призванный противодействовать этому явлению - Комитет по финансовому мониторингу (КФМ России), законодательно урегулированы его задачи и функции.

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г.)

2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // http: //merlin. axbank. ru/smi/.

3. Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег (Т. Чекушина, "эж-ЮРИСТ", N 30, июль 2004 г.)

4. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. - "Юрлитинформ", 2001.

5. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М.: Дело, 2002. С. 121.

Примечаний нет.

«Коммерческие банки на рынке драгоценных металлов» ( Дипломная работа, 89 стр. )
"АЛЬФА-БАНК" 45а ( Курсовая работа, 46 стр. )
"БАНКОВСКИЕ ДЕНЬГИ". ФИНАНСОВЫЕ МОНОПОЛИИ ( Курсовая работа, 29 стр. )
"банковские инвестиции" и "доходность банковских инвестиций", отличительные особенности данных понятий ( Контрольная работа, 14 стр. )
"Контроль Банка России за деятельностью кредитных организаций е3532242 ( Дипломная работа, 84 стр. )
"Кредитные операции Центрального Банка РФ" ( Контрольная работа, 20 стр. )
"Кредитование юридических лиц, на примере АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО)". ( Дипломная работа, 124 стр. )
"Кредитование юридических лиц, на примере АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО)". 2010-124 ( Дипломная работа, 124 стр. )
"Лизинг. Понятие. Сущность. Проблемы".12 ( Курсовая работа, 37 стр. )
"Международный банк развития" ( Отчет по практике, 31 стр. )
"МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК")" ( Дипломная работа, 79 стр. )
"Механизм функционирования и проблемы деятельности обменных пунктов коммерческих банков". ец412 ( Контрольная работа, 14 стр. )
"О банках и банковской деятельности" 4223 ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Организация кассовых операций в кредитных организациях и порядок их учета" ( Курсовая работа, 47 стр. )
"Организация межбанковских электронных расчетов на примере банка ООО "Дека банк" ( Дипломная работа, 112 стр. )
"Организация оформления и учет брокерских операций в кредитных организациях" ( Курсовая работа, 20 стр. )
"Организация розничного обслуживания клиентов банков". н44пипв ( Контрольная работа, 8 стр. )
"Особенности организации проведения операций банка с собственными векселями".2 ( Курсовая работа, 33 стр. )
"Особенности организации проведения операций банка с собственными векселями". ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Особенности организации проведения операций банка с собственными векселями". 2008-40 ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Особенности оформления и отражения в бухгалтерском учете валютно-обменных операций" ( Курсовая работа, 44 стр. )
"Порядок налогообложения операций банка, связанных с использованием пластиковых карт" ( Контрольная работа, 5 стр. )
"ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ" ( Дипломная работа, 90 стр. )
"Проект мероприятий по внедрению нового вида услуг на предприятии на примере ЗАО "Кредит Европа Банк" г. Москва" ( Дипломная работа, 95 стр. )
"Развитие лизинга в лесопромышленном комплексе". ( Контрольная работа, 5 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤